Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1: «За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 1:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров 14 декабря 2023 года.
1.2. Определить форму проведения собрания – заочное голосование (Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»).
1.3. Определить почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования:
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО).
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б помещение IX (регистратор Банка - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 декабря 2023 года.
1.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: 24 октября 2023 года.
1.6. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: не позднее 13 ноября 2023 года.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Банк.
Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка должны поступить в Банк в срок не позднее 13 ноября 2023 года.
1.7. Определить способ и срок направления акционерам сообщения о проведении собрания: заказными письмами, с уведомлением о вручении, а также а также путем размещения на сайте Банка в сети Интернет.
1.8. Утвердить повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
1.9. Утвердить список материалов, подлежащих предоставлению акционерам Банка:
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров.
С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресам: г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 или г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1.
1.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 09/2023 составлен 12 октября 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата «12» октября 2023 года М. П.